Coin Blanco logo

شراء العملات المشفرة

معلومات عنا

حول Coin Blanco
لماذا تختار Coin Blanco
مركز المساعدة
مركز المنازعات
انضم إلينا
تكلم معنا

حسابات

حسابات شخصية
حسابات الشركات

التوثيق القانوني

الأحكام والشروط
AML
إخلاء المسؤولية عن التحذير من المخاطر
سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط
سياسة الاسترجاع
سياسة اعرف عميلك (KYC)

تعلُّم

لماذا تشتري Crypto
كيفية شراء كريبتو
كيف تبيع العملات المشفرة
ما هو الفرق بين البيتكوين والبيتكوين؟

اهتمامنا بك

للأمن Coin Blanco
دعم رائع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

MOON EX LTD.

دليل الحيطة اللازمة

2023

الترخيص
  1.  رقم الترخيص:BB-125/1.3.2023

يتم منح رقم الترخيص هذا بموجب توفير خدمات التبادل بين العملات الافتراضية والعملات المعترف بها بدون قيمة احتياطية من الذهب، وتوفير محافظ رقمية تقدم خدمات الإيداع.

إخلاء مسؤولية
يعد دليل مكافحة غسيل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) مرجعًا لفريق الضبط الامتثال لـ MOON EX LTD.
هذا الدليل للاستخدام الداخلي فقط.
  1. الالتزام باتخاذ إجراءات الحيطة الواجبة

    2. على MOON EX LTD. أن تتخذ تدابير الحيطة الواجبة:

    1. عند إقامة علاقة قائمة على العمل. وعند إجراء أو التوسط في معاملة تجاوز قيمتها 15000 يورو أو مبلغ مماثل بعملة أخرى.
    2. عند الاشتباه في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب ، بغض النظر عن أي قيود أو استثناءات أو حدود ينص عليها القانون. عندما تكون المستندات أو البيانات التي تم جمعها في وقت سابق أثناء تحديد هوية الشخص والتحقق منه أو أثناء تحديث البيانات المعنية ناقصة أو إذا كان هناك شك حول صحة المستندات أو البيانات.
  2. إجراءات الحيطة الواجبة

    3. لتنفيذ إجراءات الحيطة الواجبة ، يجب أن تتخذ شركة MOON EX LTD. تدابير الحيطة اللازمة التالية في الأنشطة الاقتصادية و / أو المهنية:

    1. تحديد هوية العميل أو الشخص المشارك في المعاملة على أساس المستندات والبيانات التي يقدمها.
    2. التحقق من المعلومات المقدمة على أساس المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل.
    3. تحديد والتحقق من ممثل الشخص أو الشخص ذو الصفة القانونية والحق في التمثيل ؛
    4.  تحديد المالك المنتفع، بما في ذلك جمع المعلومات عن الملكية وهرمية التحكم للشخص ذو الصفة القانونية أو شراكة القانون المدني أو غيرها من الترتيبات القانونية التعاقدية على أساس المعلومات المقدمة في مفاوضات ما قبل التعاقد أو التي تم الحصول عليها من جهة أخرى موثوقة ومستقلة مصدر؛
  3. مراقبة المعلومات

    4. المراقبة المستمرة لعلاقة العمل ، بما في ذلك:

    1.  مراقبة المعاملات التي تتم خلال علاقة العمل.
    2.  التحقق المنتظم من البيانات المستخدمة في تحديد الهوية.
    3. تحديث الوثائق أو البيانات أو المعلومات ذات الصلة ، وإذا لزم الأمر:
    4. تحديد مصدر ومنشأ الأموال المستخدمة في المعاملة.
  4. الحيطة الواجبة البسيطة:

    5. ستتخذ شركة MOON EX LTD. إجراءات مبسطة للحيطة الواجبة إذا:

    1.  شخص يشارك في صفقة تم تنفيذها في أنشطة اقتصادية أو مهنية أو يشارك في عملية مهنية أو شخص يستخدم خدمة مهنية ، أو:
    2. الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام الذي تأسس في ليثيوانا.
    3.  سلطة حكومية أو سلطة أخرى تؤدي وظائف عامة في ليثيوانا أو دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ؛
    4. سلطة المجتمع الأوروبي:
    5. شركة تابعة لدولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو بلد ثالث ، والتي تخضع لمتطلبات متساوية.
    6.  مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة مالية أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة مالية تقع في دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في بلد ثالث.
    7.  تم إبرام عقد مكتوب مع العميل لفترة غير محددة.
    8.  يتم الدفع من خلال حساب عميل أو شخص مشارك في معاملة تم فتحها في مؤسسة ائتمانية أو فرع مؤسسة ائتمان أجنبية مسجلة في السجل التجاري الليثي أو في مؤسسة ائتمانية تم تسجيلها أو يقع مكان عملها في دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية
    9. أن يكون الشخص الملتزم قد حدد بموجب قواعد الإجراءات الداخلية مسبقًا أن القيمة الإجمالية السنوية لأداء الالتزامات المالية الناشئة عن معاملات من هذا النوع لا تتجاوز الحد الأقصى البالغ 15000 يورو ؛
  5. الحيطة الواجبة المعززة:

    6. سوف تتخذ MOON EX LTD. تدابير الحيطة الواجبة المعززة إذا:

    1. عند التعرف على شخص ما أو التحقق منه ، ينشأ شك بشأن صحة البيانات أو صحة المستندات المقدمة أو فيما يتعلق بتحديد هوية المالك المستفيد أو المالكين المستفيدين.
    2.  الشخص الذي يشارك في صفقة يتم إجراؤها في أنشطة اقتصادية أو مهنية ، أو شخص يشارك في عملية مهنية ، أو شخص يستخدم خدمة مهنية أو عميلًا هو شخص سياسي سياسي.
  6. تشمل الإجراءات المحسّنة ما يلي:
    1.  تحديد هوية الشخص والتحقق منه على أساس مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية ، والتي تنشأ من مصدر موثوق ومستقل أو من مؤسسة ائتمانية أو فرع مؤسسة ائتمانية مسجلة في السجل التجاري الليثي أو من مؤسسة ائتمانية ، التي تم تسجيلها أو يقع مكان عملها في دولة متعاقدة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
    2. اتخاذ تدابير إضافية بغرض التحقق من صحة المستندات والبيانات الواردة فيها ، من بين أمور أخرى ، للمطالبة بتوثيقها أو توثيقها رسميًا أو تأكيد صحة البيانات من قبل مؤسسة الائتمان المحددة في البند الصادر المستند؛
This site is registered on wpml.org as a development site.