Diese Lizenznummer wird im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen für den Umtausch zwischen virtuellen Währungen und anerkannten Währungen ohne Golddeckung sowie für die Bereitstellung von Wallets, die Verwahrungsdienstleistungen anbieten, erteilt.
MOON EX LTD. ergreift folgende Sorgfaltspflichten
Zur Durchführung der Sorgfaltsmaßnahmen ergreift MOON EX LTD. bei wirtschaftlichen und/oder beruflichen Tätigkeiten die folgenden Sorgfaltsmaßnahmen:
Ständige Überwachung der Geschäftsbeziehung, einschließlich:
MOON EX LTD. wird vereinfachte Sorgfaltsmaßnahmen ergreifen, wenn:
Die verpflichtete Person hat zuvor durch Regeln des internen Verfahrens festgestellt, dass der jährliche Gesamtwert der Erfüllung finanzieller Verpflichtungen, die sich aus solchen Geschäften ergeben, die Höchstgrenze von 15.000 Euro nicht überschreitet;
MOON EX LTD. wird verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen ergreifen, wenn: